Le Groupe BGFIBank a fait appel au cabinet d’avocats August Debouzy pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du différend opposant BGFIBank RDC à son ancien employé Jean-Jacques Lumumba, et face aux allégations d’activités illicites dénoncées par l’ONG américaine The Sentry. Le Groupe rappelle que son fonctionnement repose « sur un dispositif complet de prévention et de détection des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de non-respect des embargos et sanctions financières, conformément à la réglementation internationale en vigueur et utilise pour ce faire des outils adaptés de filtrage et de contrôle des opérations de transfert à l’international ». L’acquisition du Progiciel de Lutte Anti Blanchiment SIRON AML en matière de profilage, basé sur le suivi et le monitoring des transactions permettant la détection et prévention d’activités de blanchiment d’argent, et du Progiciel Swift Sanction Screening (SSS) Progiciel de Lutte Anti-Terroriste basé sur le filtrage en temps réel des messages / transactions des systèmes de paiement à travers les listes de sanctions (ex.: OFAC, EU, ONU), illustre cette volonté en matière de sécurité financière, précise le groupe. Fort de ce dispositif, le Groupe BGFIBank « dément à nouveau et catégoriquement toute implication de sa filiale BGFIBank RDC dans des activités de blanchiment et de financement de terrorisme. Ces accusations ne reposent sur aucun fondement (…) et se réserve « le droit d’apporter des suites judiciaires contre toute action de nature à ternir sa réputation et celle de ses collaborateurs ». MENGUE avec le Nouveau Gabon]]>
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